各位股东：

      浙江w66利来旗舰厅集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2026年6月27日召开2025年年度股东会。会议有关事项通知如下：

       一、会议时间、地点：

        会议时间：2026年6月27日上午9:30

        会议期限：半天

        会议地点：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第六大道8号

               浙江伟锋药业有限公司二楼会议室

二、会议召集人和召开方式：

会议召集人：董事会

会议召开方式：现场投票方式

三、会议议题：

1、审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<2025年度财务决算报告>的议案》；

4、审议《关于<2026年度财务预算报告>的议案》；

5、审议《关于2025年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度及贷款的议案》；

7、审议《关于2026年度关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》；

8、审议《关于2026年度公司及关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》；

9、审议《关于开展票据池业务的议案》；

10、审议《关于开展远期结汇、售汇业务的议案》；

11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

四、出席对象：

1、在公司股东名册登记在册的全体股东均有权出席本次会议，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司董事会换届董事候选人、监事会换届监事候选人

五、注意事项：

登记方式：1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证明文件办理登记。4、办理登记手续，可用信函或电子邮箱方式进行登记，但不受理电话登记。

登记时间：2026年6月25日（09:00-15:00）

登记地点：浙江省临海市涌泉后泾岩头 浙江w66利来旗舰厅集团股份有限公司会议室

会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

六、会议联系方式：

地址：浙江省临海市涌泉后泾岩头

邮政编码：317021

联系人：洪海良   联系电话：15957695269   0576-85686587

电子邮箱：[email protected]

 

 

浙江w66利来旗舰厅集团股份有限公司

                                                                                                                                                            董事会

                                                                                                                                                  2026年6月5日